最高法：“兩卡”犯罪占幫信案80%左右

　　中新經(jīng)緯7月28日電 28日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問題的意見》(以下簡稱《意見》)正式發(fā)布。最高人民法院刑三庭庭長汪斌在最高人民法院新聞發(fā)布會(huì)上介紹《意見》的制定背景和主要內(nèi)容時(shí)表示，涉“兩卡”的幫信犯罪案件快速增長，占全部幫信犯罪案件的80%左右。

　　汪斌稱，《意見》的制定背景為，近年來，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)多發(fā)，圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪產(chǎn)生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，衍生出大量上下游關(guān)聯(lián)犯罪，嚴(yán)重危害網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)穩(wěn)定和人民安寧。為應(yīng)對(duì)新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展變化，2015年刑法增設(shè)了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(以下簡稱“幫信罪”)。2016年以來，最高人民法院會(huì)同最高人民檢察院、公安部相繼出臺(tái)了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》、《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱《電詐意見(二)》)、《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，會(huì)同最高人民檢察院出臺(tái)了《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《幫信解釋》)等司法解釋和指導(dǎo)意見；2020年10月“斷卡”行動(dòng)開展后，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部相關(guān)業(yè)務(wù)部門還聯(lián)合下發(fā)了會(huì)議紀(jì)要。其中，《幫信解釋》《電詐意見(二)》等規(guī)范性法律文件就涉“兩卡”(電話卡、銀行卡)幫信罪的“主觀明知”認(rèn)定、“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)、刑事政策把握等問題作出具體規(guī)定，對(duì)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)和法律適用起到了重要作用。人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)貫徹落實(shí)黨中央決策部署，依法開展偵查、起訴、審判等工作，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、幫信等犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)得到有效遏制，特別是從去年以來，人民法院審結(jié)的幫信犯罪案件數(shù)量有較大幅度下降，幫信犯罪形勢(shì)有了進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。但是，也要看到，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)，對(duì)幫信犯罪的打擊治理難度日益增大，司法實(shí)踐中出現(xiàn)諸多新情況新問題，執(zhí)法辦案面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　一是涉“兩卡”犯罪案件數(shù)量仍處高位。隨著“斷卡”行動(dòng)的深入開展，涉“兩卡”的幫信犯罪案件快速增長，占全部幫信犯罪案件的80%左右。2020年以來，全國法院一審審結(jié)的幫信犯罪案件逐年增長，2023年超過10萬件，隨著打擊治理工作的深入推進(jìn)，2024年全年和今年上半年幫信犯罪案件數(shù)量雖同比有了大幅度下降，但仍處于高位；同時(shí)，涉“兩卡”的掩飾、隱瞞犯罪所得(以下簡稱“掩隱”)犯罪案件同期也大幅度增長，去年以來雖有所下降，但仍居高位的總體態(tài)勢(shì)尚未根本改觀。

　　二是幫信犯罪職業(yè)化、跨境化特征明顯。當(dāng)前，“一對(duì)多”“多對(duì)多”的幫信行為成為重要形態(tài)，專門提供非法軟件、“解封”服務(wù)等“技術(shù)支持”行為，成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中獨(dú)立的上下游犯罪形式，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)—卡商—卡頭”的組織模式，出現(xiàn)職業(yè)開卡人、職業(yè)養(yǎng)卡人等不法群體。同時(shí)，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)向跨境實(shí)施，為其“輸血供糧”和提供“技術(shù)助攻”的幫信行為增多，亟需有力打擊。

　　三是涉案人員呈現(xiàn)低齡化等特點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前幫信犯罪的被告人呈現(xiàn)低齡化、低學(xué)歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點(diǎn)，35歲以下被告人占比超過80%，25歲以下被告人占比三分之一。特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問題突出，一些電詐、洗錢犯罪團(tuán)伙利用未成年人、在校學(xué)生涉世不深、法律意識(shí)淡薄的弱點(diǎn)，蠱惑、引誘其出售、出租自己的電話卡、銀行卡，甚至將部分未成年人、在校學(xué)生發(fā)展成為“卡頭”，社會(huì)危害嚴(yán)重。

　　四是法律適用和政策把握不夠統(tǒng)一。幫信罪作為新型信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，犯罪手法多，花樣翻新快，法律適用爭議大，而現(xiàn)有規(guī)范性法律文件的規(guī)定相對(duì)滯后，難以有效應(yīng)對(duì)司法實(shí)踐的新變化新要求。近年來出臺(tái)的《幫信解釋》《電詐意見二》和相關(guān)會(huì)議紀(jì)要均涉及幫信罪的認(rèn)定規(guī)則，但由于效力層級(jí)不一，條款內(nèi)容分散，司法實(shí)踐中存在規(guī)則適用不當(dāng)、裁判尺度不一、政策把握不準(zhǔn)等現(xiàn)象，亟需統(tǒng)一法律適用和政策把握標(biāo)準(zhǔn)。

　　為依法打擊幫信犯罪，斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的上下游鏈條，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部立足執(zhí)法司法實(shí)踐情況，開展專項(xiàng)調(diào)研，廣泛征求意見，反復(fù)研究論證，根據(jù)刑法、刑事訴訟法、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法等法律和有關(guān)司法解釋規(guī)定，聯(lián)合制定了《意見》，對(duì)幫信等犯罪的司法適用，提出更為明確具體的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)和政策指引規(guī)則。

　　《意見》的主要內(nèi)容和特點(diǎn)方面，汪斌介紹，《意見》共五部分，十六條。就辦理幫信犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪的總體要求、依法認(rèn)定幫信犯罪、準(zhǔn)確把握刑事政策、堅(jiān)持綜合治理等問題進(jìn)行了全面系統(tǒng)規(guī)定。主要內(nèi)容和特點(diǎn)如下：

　　(一)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，聚焦實(shí)踐難題

　　在梳理幫信犯罪既有立法、司法規(guī)定以及充分調(diào)研基礎(chǔ)上，就實(shí)踐爭議大、認(rèn)定難的問題，提出明確的適用規(guī)則�！兑庖姟犯鶕�(jù)立法規(guī)定和司法實(shí)踐發(fā)展需要，調(diào)整和整合了《幫信解釋》《電詐意見(二)》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步明確了幫信罪的主觀明知認(rèn)定規(guī)則，涉“兩卡”幫信罪的“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及幫信罪與掩隱罪、詐騙罪等關(guān)聯(lián)犯罪共犯的區(qū)分規(guī)則，有效解決了法律適用和司法認(rèn)定不統(tǒng)一的問題。

　　(二)堅(jiān)持綜合認(rèn)定，避免客觀歸罪

　　《意見》明確規(guī)定，應(yīng)在全面準(zhǔn)確把握行為人是否“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，是否“為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”提供幫助，行為是否屬于“情節(jié)嚴(yán)重”構(gòu)成要件基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定行為人是否構(gòu)成幫信罪，并突出強(qiáng)調(diào)在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對(duì)象涉嫌犯罪金額等，是否達(dá)到被幫助對(duì)象實(shí)施的相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”一項(xiàng)情形，即一概認(rèn)定構(gòu)成幫信罪，切實(shí)避免客觀歸罪。

　　(三)堅(jiān)持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，注重有效懲治

　　為更好適應(yīng)涉“兩卡”犯罪的形勢(shì)變化，《意見》對(duì)《電詐意見(二)》和相關(guān)會(huì)議紀(jì)要規(guī)定的涉“兩卡”犯罪“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整合調(diào)整，進(jìn)一步統(tǒng)一裁判尺度。將原規(guī)定的出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)，明確為出售、出租本人三個(gè)銀行賬戶、支付賬戶并達(dá)到相應(yīng)流水金額的“情節(jié)嚴(yán)重”標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前涉電話卡違法犯罪活動(dòng)高發(fā)的新情況，還將原規(guī)定的收購、出售、出租他人電話卡20張以上屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，調(diào)整為不再區(qū)分他人、本人，只要收購、出售、出租電話卡20張以上，即認(rèn)定屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，進(jìn)一步嚴(yán)密刑事法網(wǎng)。

　　(四)堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，突出打擊重點(diǎn)

　　根據(jù)當(dāng)前幫信犯罪日益職業(yè)化、組織化、隱蔽化、智能化趨勢(shì)，《意見》規(guī)定，辦案機(jī)關(guān)要全面準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，做到該寬則寬，當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，寬嚴(yán)相濟(jì)，罰當(dāng)其罪。對(duì)于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，以及實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴(yán)懲處；對(duì)于未成年人、在校學(xué)生，以及處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，依法從寬處理，并分別對(duì)從嚴(yán)、從寬的具體情形予以明確，便于辦案人員準(zhǔn)確理解適用。

　　(五)堅(jiān)持系統(tǒng)治理，強(qiáng)化行刑銜接

　　《意見》規(guī)定，堅(jiān)持懲治與預(yù)防相結(jié)合，辦案機(jī)關(guān)要堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、法治思維，強(qiáng)化行政執(zhí)法和刑事司法相銜接，充分發(fā)揮司法建議、檢察建議和公安機(jī)關(guān)監(jiān)督管理工作的重要作用，加強(qiáng)與金融、電信、網(wǎng)信、教育行政、市場監(jiān)管等有關(guān)部門協(xié)作，共同推動(dòng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的綜合治理。同時(shí)，《意見》就做好行刑銜接、落實(shí)職業(yè)禁止和禁止令、制發(fā)司法建議和檢察建議、開展法治宣傳教育等問題，細(xì)化了具體規(guī)則和落實(shí)措施。既要“抓末端，治已病”，更要 “抓前端、治未病”，打好“組合拳”，做實(shí)幫信犯罪的綜合治理。(中新經(jīng)緯APP)